ПРОТОКОЛ № 1/2014
РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

27 квітня  2014 р.                                                           м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34
	(4-й поверх, кім. № 41) 

Час проведення Загальних зборів:     початок:      12 година 00 хвилин 
закінчення: 13 година 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах  - 24 година 22 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 69 осіб. 

Статутний капітал ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає 2 000 000 грн. (два мільйони гривень), та поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів)  простих іменних акцій. Викуплених Товариством акцій немає. Кількість голосуючих акцій – 200 000 000   шт.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у Загальних зборах – 3 акціонера та  1 представник від 10  акціонерів, загальна кількість належних їм акцій складає 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів, що становить 96,99 % від загальної кількості голосуючих акцій  ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» -  200 000 000 шт. Таким чином, кворум Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» з усіх питань порядку денного становить  96,99 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)   штук. Збори вважаються правомочними. 

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  12, 13 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Голосування з питань порядку денного № 11 (щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства), відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. 
Кумулятивне голосування здійснюється наступним чином:  під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраним на посаду члена органу Товариства вважається особа, яка за результатами кумулятивного голосування набрала найбільшу кількість голосів.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Присутні на Загальних зборах:
Генеральний  директор – Прісняк Олександр Олексійович.
Реєстраційна комісія в складі:
Голова Реєстраційної комісії: Єфремова Інна В’ячеславівна
Члени реєстраційної комісії: Кабашна Анастасія Анатоліївна, Панасенко Людмила Анатоліївна
Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради № 17-14/03-14  від  14 березня 2014 р.

Порядок денний Загальних зборів

1.	Обрання Лічильної комісії. 
2.	Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3.	Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.	Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5.	Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6.	Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
7.	Затвердження звіту і висновків   Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2013 рік.
8.	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік. 
9.	Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
10.	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11.	Обрання Голови та членів Наглядової  ради Товариства. 
12.	Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 
13.	Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1.Перше питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання членів Лічильної комісії».

ВИСТУПИВ:
Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, запропонував  обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих  акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою Лічильної комісії.  Після кожного голосування Голова Лічильної комісії буде оголошувати підсумки голосування.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих  акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою Лічильної комісії.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» -  193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих  акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну  – Головою Лічильної комісії.  

2. Друге питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИВ:
Голова Наглядової ради Свєтлаков Костянтин Анатолійович,  який запропонував:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

3. Третє питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИВ:
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував: обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИВ: 
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хв.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання  – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв.,голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)   голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання  – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв.

5. Пяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік».

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Товариства Свєтлаков Костянтин Анатолійович, який довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за підсумками її роботи у 2013 році та запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2013  рік прийняти до відома,  роботу  Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013  рік прийняти до відома,  роботу  Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)   голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013  рік прийняти до відома,  роботу  Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.

6. Шосте  питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

ВИСТУПИВ:
Генеральний директор Прісняк Олександр Олексійович, який  доповів акціонерам звіт за підсумками його роботи у 2013 році та запропонував звіт Генерального директора  Товариства за 2013 рік прийняти до відома,  роботу  Генерального директора Товариства  за 2013 рік визнати задовільною» . 

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:
Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік прийняти до відома,  роботу  Генерального директора Товариства  за 2013 рік визнати задовільною.
 
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік прийняти до відома,  роботу  Генерального директора Товариства  за 2013 рік визнати задовільною.
 
7. Сьоме  питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту і висновків   Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2013 рік».

ВИСТУПИВ:
Ревізор Товариства Прусенко Віта Валеріївна ознайомила присутніх зі звітом та висновками за 2013 рік. Ревізор повідомила акціонерам про здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства відповідно до Статуту Товариства та про проведення перевірки річної фінансової звітності за 2013 рік відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та засад аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Достовірність фінансової звітності Товариства підтверджена аудиторською перевіркою. За результатами проведеної перевірки порушень у фінансовій діяльності Товариства не виявлено. Перевіркою встановлено, що звітність Товариства складалась відповідно до існуючих стандартів та чинного законодавства, баланс Товариства за 2013 рік в повній мірі відображує майново-фінансовий стан Товариства, фінансовий звіт справедливо та вірогідно відображує всю інформацію про діяльність Товариства. Виникнення істотної погрози інтересам Товариства або зловживань, здійснених посадовими особами, не виявлено. Фінансовий аналіз дозволяє зробити висновок, що Товариство у 2013 році мало досить стабільний фінансово-економічний стан. Діяльність виконавчого органу Товариства визнано задовільною. Висновок підготовлено у відповідності до законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку аудиторською фірмою  ТОВ «Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ-2» (Свідоцтво про внесення  в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності  № 1341 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98). 
Прусенко В.В. запропонувала звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік затвердити, а також затвердити звіт та висновки аудитора за 2013 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:
Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора за 2013 рік.
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Затвердити звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік, а також затвердити звіт та висновки аудитора за 2013 рік.

8. Восьме  питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік». 

ВИСТУПИВ:
Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Було запропоновано затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:
Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

9. Дев’яте  питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік».

ВИСТУПИВ:
Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, який доповів про  фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2013 року,  запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку  Товариства за 2013 р., виходячи з того, що загальна сума прибутку становить  1 145 000,00 грн. (один мільйон сто сорок п’ять  тисяч  гривен 00 коп.):
•	Частину прибутку у розмірі 1 045 000,00 грн. (один мільйон сорок п’ять тисяч  грн. 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2014-2015 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
•	Беручі до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2015 р., направити до 300 000,00 грн. (трьохсот тисяч грн. 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ: 
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік:
•	Частину прибутку у розмірі 1 045 000,00 грн. (один мільйон сорок п’ять тисяч  грн. 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2014-2015 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
•	Беручі до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити,  у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2015 р., направити до 300 000,00 грн. (трьохсот тисяч грн. 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік:
•	Частину прибутку у розмірі 1 045 000,00 грн. (один мільйон сорок п’ять тисяч  грн. 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2014-2015 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
•	Беручі до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити,  у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2015 р., направити до 300 000,00 грн. (трьохсот тисяч грн. 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й,  який повідомив, що від членів Наглядової ради Пєтухова  Андрія Сергійовича та Лісунової Марини Олександрівни надійшли заяви з проханням припинити їх повноваження як членів Наглядової ради Товариства за власним бажанням.  Зауважив, що відповідно до п. 8 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.5. Статуту Товариства, якщо кількість членів наглядової  ради становить менше половини її складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради. Послався на ч.2. статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої у разі якщо обрання членів наглядової ради  здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.  З огляду на те, що весь склад Наглядової ради Товариства обирався шляхом кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулись 15.12.2013 р., запропонував  достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме:
1. Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Пєтухов  Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
3. Лісунова Марина Олександрівна – член Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ: 
Достроково припинити повноваження  Наглядової ради Товариства у складі: 
1. Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Пєтухов  Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
3. Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які  мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
1. Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Пєтухов  Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
3. Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

11. Одинадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови та членів Наглядової  ради Товариства».

ВИСТУПИВ: 
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й, повідомив, що, відповідно до ч.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства»,  у публічному акціонерному товаристві,  обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Підрахунок  голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом  множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Наглядової ради, що обираються. 
Мартиненко В.Й звернув увагу акціонерів на п.9.1. Статуту, відповідно до якого  кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами  акціонерів Товариства, і запропонував  учасникам Загальних зборів встановити кількісний склад  Наглядової ради – 3 особи з переліку кандидатів у члени Наглядової ради,  зі строком повноважень 3 (три) роки. 
Запропоновано обрати Наглядову раду Товариства   у складі:
Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна  - член Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Обрати Наглядову раду Товариства  зі строком повноважень  три роки  у складі:
Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна  - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Всього  у кумулятивному голосуванні прийняли участь 3 акціонера та 1 представник від 10  акціонерів із загальною кількістю голосів 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять).   
Голоси за кандидатів  до складу Наглядової ради були розподілені наступним чином:

«ЗА»  Голову Наглядової ради -  Свєтлакова Костянтина Анатолійовича віддано 193972699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.
«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Петрова Олега Романовича віддано 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.
«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

ЗА» члена Наглядової ради – Петраускас-Кришевич  Олену Вікторівну   віддано 193972699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.
«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень  три роки  у складі:
Свєтлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
Петраускас-Кришевич  Олена Вікторівна  - член Наглядової ради.

12. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди». 

ВИСТУПИВ: 
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й ,   який запропонував   учасникам загальних зборів до затвердження,  умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради.  

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових  договорів,   що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які  мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових  договорів,   що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. 

13. Тринадцяте  питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ВИСТУПИВ
Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й.,  який запропонував обрати особу, яка уповноважується  на  підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:
Обрати особу, яка уповноважується  на  підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» - 193 972 699 (сто дев’яносто три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі  шістсот дев’яносто дев’ять)  голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають  право голосу на Загальних зборах.
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:
Обрати особу, яка уповноважується  на  підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

Питання порядку денного вичерпані. 
Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів							В.Й. Мартиненко					

Секретар зборів						М.С. Черенков