Додаток №2
до ПРОТОКОЛУ  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ «Хімнафтомашпроект»
№ 2 від 29.03.2013р.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

Дата проведення Загальних зборів:  29.03.2013р.

Члени Лічильної комісії: 
1.Голова Лічильної комісії: Серафіна І.В.;
2.Член Лічильної комісії: Мащенко О.В.;
3.Член Лічильної комісії: Атаманчук Н.С..

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2.Обрання  Голови  Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
5.Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт  Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження звіту  Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку, та  звіту аудиторської фірми за 2012 рік.
9.Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік.  Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2012 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.
11.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
12. Внесення змін та  доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Затвердження внутрішніх документів та положень Товариства.
14.Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та членів Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.
16.Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
17.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
19.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (Спостережної)  ради, встановлення розміру їх винагороди.
21. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів  з членами  Наглядової (Спостережної)  ради Товариства. 
22. Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами   Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» що до кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

І. Перше питання порядку денного Загальних зборів: . «Обрання членів Лічильної комісії».

Проект рішення:  :  Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Серафіну Ірину Володимирівну – Головою Лічильної комісії, Мащенко Оксану Василівну – Членом Лічильної комісії,  Атаманчук Ніну Станіславівну – Членом Лічильної комісії.

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Серафіну Ірину Володимирівну – Головою Лічильної комісії, Мащенко Оксану Василівну – Членом Лічильної комісії,  Атаманчук Ніну Станіславівну – Членом Лічильної комісії.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІІ. Друге питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:  Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських Андрія Васильовича 

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства  Часовських Андрія Васильовича

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІІІ. Третє питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:  Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Облєцову Юлію Едуардівну.

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Облєцову Юлію Едуардівну
 
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІV. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв..

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

V. П’яте питання порядку денного Загальних зборів: « Звіт  Наглядової (Спостережної) ради Товариства  та прийняття рішення за наслідками його розгляду» .

Проект рішення: Звіт Наглядової (Спостережної ради) Товариства за 2012 рік прийняти до відома,  роботу  Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2012 рік визнати задовільною .

Рішення прийняте Загальними зборами: Звіт Наглядової (Спостережної ради) Товариства за 2012 рік прийняти до відома,  роботу  Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2012 рік визнати задовільною .

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 194 815 199 голосів (сто дев’яносто чотири мільйонів вісімдесят п’ятнадцять тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 99,86 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає.
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  273 000 голосів (двісті сімдесят три тисячі) голосів, що складає 0,14% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

VІ. Шосте  питання порядку денного Загальних зборів: «Звіт  Правління Товариства  та прийняття рішення за наслідками його розгляду» .

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2012 рік прийняти до відома,  роботу  Правління Товариства за 2012 рік визнати задовільною . 

Рішення прийняте Загальними зборами: Звіт Правління Товариства за 2012 рік прийняти до відома,  роботу  Правління Товариства за 2012 рік визнати задовільною .

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 194 815 199 голосів (сто дев’яносто чотири мільйонів вісімдесят п’ятнадцять тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 99,86 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає.
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  273 000 голосів (двісті сімдесят три тисячі) голосів, що складає 0,14% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

VІІ. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства ».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

VIIІ. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства, затвердження аудиторського висновку, та  звіту аудиторської фірми за 2012 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства, затвердити аудиторський висновок, та  звіт аудиторської фірми  ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит» (сертифікат Аудиторської Палати України  серії А № 000873 від 28.03.1996р. т.ч. до 26.05.2015р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3519 т.ч. до 24.12.2014р. )  за 2012 рік.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства, затвердити аудиторський висновок, та  звіт аудиторської фірми  ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх – Аудит» (сертифікат Аудиторської Палати України  серії А № 000873 від 28.03.1996р. т.ч. до 26.05.2015р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3519 т.ч. до 24.12.2014р. )  за 2012 рік.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІХ. Дев’яте питання порядку денного Загальних зборів:  «Затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік.  Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2012 рік».

Проект рішення: Затвердити фінансовий результат Товариства за 2012 рік у розмірі 1 612 000,00 грн. (один мільйон шістсот дванадцять тисяч гривен 00 коп.) та затвердити наступний порядок розподілу прибутку з у загальній сумі  1 196 000,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч  гривен 00 коп.) :
•	Частину прибутку у розмірі 1 096 000,00 грн. (один мільйон дев’яносто шість тисяч  гривен 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2013-2014 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривен 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
•	Беручі до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити  Наглядової ради Товариства, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2014 р., направити до 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривен 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити фінансовий результат Товариства за 2012 рік у розмірі 1 612 000,00 грн. (один мільйон шістсот дванадцять тисяч гривен 00 коп.) та затвердити наступний порядок розподілу прибутку з у загальній сумі  1 196 000,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч  гривен 00 коп.) :
•	Частину прибутку у розмірі 1 096 000,00 грн. (один мільйон дев’яносто шість тисяч  гривен 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2013-2014 р.;
•	Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривен 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
•	Беручі до уваги  нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити  Наглядової ради Товариства, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2014 р., направити до 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривен 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 194 815 199 голосів (сто дев’яносто чотири мільйонів вісімдесят п’ятнадцять тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 99,86 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає.
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  273 000 голосів (двісті сімдесят три тисячі) голосів, що складає 0,14% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

Х. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік».

Проект рішення: Відповідно до прийнятого на річних загальних Зборах акціонерів «29» березня 2013 року рішення щодо затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік, та   розподілу прибутку і збитків  товариства  за 2012 рік,  розмір річних дивідендів за 2012 рік встановити  0 грн. 00 коп.

Рішення прийняте Загальними зборами: Відповідно до прийнятого на річних загальних Зборах акціонерів «29» березня 2013 року рішення щодо затвердження фінансового результату Товариства за 2012 рік, та   розподілу прибутку і збитків  товариства  за 2012 рік,  розмір річних дивідендів за 2012 рік встановити  0 грн. 00 коп.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 194 807 399 голосів (сто дев’яносто чотири мільйонів вісімдесят сім тисяч триста дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 99,86 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.
 «ПРОТИ»-2 600 голосів(дві тисячі шістсот) голосів, що складає 0,0013 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  273 000 голосів (двісті сімдесят три тисячі) голосів, що складає 0,14% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

ХІ. Одиннадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році». 

Проект рішення: Визначити та затвердити  «Основні напрями діяльності Товариства у 2013 році». 
Рішення прийняте Загальними зборами: Визначити та затвердити  «Основні напрями діяльності Товариства у 2013 році». 

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХІІ. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін та  доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». 

Проект рішення: 1.Внести зміни та  доповнення до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», виклавши Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління  підписати нову редакцію Статуту  та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту  в порядку, передбаченому законодавством України.

Рішення прийняте Загальними зборами: 1.Внести зміни та  доповнення до Статуту Товариства, у тому числі у зв'язку з приведенням діяльності та документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», виклавши Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління  підписати нову редакцію Статуту  та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту  в порядку, передбаченому законодавством України.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХIII. Тринадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Затвердження  внутрішніх документів та положень Товариства».

Проект рішення:
Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Наглядову раду ПАТ  «Хімнафтомашпроект»;
«Положення про Виконавчий орган ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Кодекс корпоративного управління ПАТ  «Хімнафтомашпроект».

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Наглядову раду ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Виконавчий орган ПАТ  «Хімнафтомашпроект»; «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ  «Хімнафтомашпроект»,«Кодекс корпоративного управління ПАТ  «Хімнафтомашпроект».

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХIV. Чотирнадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової (Спостережної)  ради Товариства».

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.

Рішення прийняте Загальними зборами: 
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової (Спостережної)  ради Товариства.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХV. П'ятнадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Встановлення кількісного складу Наглядової (Спостережної)  ради Товариства».

Проект рішення: Встановити кількість членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства  три особи.

Рішення прийняте Загальними зборами: Встановити кількість членів Наглядової ради Товариства  три особи.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

XVI. Шістнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової (Спостережної)  Ради Товариства».

Проект рішення:  Відповідно до результатів кумулятивного голосування, обрати Наглядову раду Товариства на три роки  у складі:
Зіновкін Олександр Олександрович - Голова Наглядової ради;
Цупор Іван Іванович - член Наглядової ради;
Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради.

Рішення прийняте Загальними зборами: Відповідно до результатів кумулятивного голосування, обрати Наглядову раду Товариства на три роки  у складі:
Зіновкін Олександр Олександрович - Голова Наглядової ради;
Цупор Іван Іванович - член Наглядової ради;
Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснений за принципом  множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Наглядової ради, що обираються (три кандидата). 
Всього  у кумулятивному голосуванні прийняли участь 21 акціонер та представники акціонерів із загальною кількістю голосів 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять). 
Голоси за кандидатів  до складу Наглядової ради були розподілені наступним чином:

За Голову Наглядової ради -  Зіновкіна Олександра Олександровича  віддано195 088 149  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто сорок дев’ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.
За члена Наглядової ради - Цупора Івана Івановича віддано195 088 299  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

За члена Наглядової ради – Бабишенка Едуарда Володимировича віддано195 088 149  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто сорок дев’ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

ХVIІ. Сімнадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про  припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте Загальними зборами: 
Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХVIII. Вісімнадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення: Встановити, що обирається одна особа – Ревізор Товариства.

Рішення прийняте Загальними зборами: Встановити, що обирається одна особа – Ревізор Товариства.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

XIX. Дев'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства».

Проект рішення:  Відповідно до вимог ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства»,  обрати Недопитальську Наталю Василівну Ревізором Товариства,  строком на три роки:

Рішення прийняте Загальними зборами: Відповідно до вимог ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати Недопитальську Наталю Василівну Ревізором Товариства  строком на три роки:

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХХ. Двадцяте питання  порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової (Спостережної)  ради, встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, відповідно до цих умов встановити розмір їх винагороди.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити умови цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, відповідно до цих умов встановити розмір їх винагороди.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХХI. Двадцять перше питання  порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової (Спостережної)  ради Товариства».

Проект рішення:
Обрати особу,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства -  Голову Наглядової ради Зіновкіна Олександра Олександровича.  
Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати особу,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства -  Голову Наглядової ради -  Зіновкіна Олександра Олександровича.  

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХХII. Двадцять друге питання  порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правового  договору (контракту), що буде укладатися  з Ревізором Товариства.

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити умови цивільно-правового  договору (контракту), що буде укладатися  з Ревізором Товариства.

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ХХIII. Двадцять третє питання  порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення:
Обрати особу,  яка уповноважується на підписання умови цивільно-правового  договору (контракту), що буде укладатися  з Ревізором Товариства -   Голову Наглядової ради - Зіновкіна Олександра Олександровича  

Рішення прийняте Загальними зборами: 
Обрати особу,  яка уповноважується на підписання умови цивільно-правового  договору (контракту), що буде укладатися  з Ревізором Товариства -   Голову Наглядової ради - Зіновкіна Олександра Олександровича  

Кількість голосів щодо прийнятого рішення: 
«ЗА» - 195 088 199  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч сто дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

 «ПРОТИ»- немає 
 
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

Лічильна комісія у складі: Серафіної І.В., Мащенко О.В. та Атаманчук Н.С. -  провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, на річних Загальних зборах акціонерів ВАТ „Хімнафтомашпроект”. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою (Спостережною) радою ВАТ „Хімнафтомашпроект”, Протокол №9/1-18/03-13 від 18 березня 2013р. У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.