Додаток №2
до Протоколу №1 від 21.03.2013р.
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВАТ «Хімнафтомашпроект»

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

Дата проведення Загальних зборів:  21.03.2013р.

Члени Лічильної комісії: 
1.Голова Лічильної комісії Серафіна Ірина Володимирівна.;
2.Член Лічильної комісії  Мащенко Оксана Василівна;
3.Член Лічильної комісії  Атаманчук Ніна Станіславівна.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1.	 Обрання членів Лічильної комісії.
2.	 Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.	Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4.	Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
5.	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року.
6.	Обрання особи (осіб), які уповноважуються на підписання угод про вчинення значних правочинів.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» що до кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

І. Перше питання порядку денного Загальних зборів: . «Обрання членів Лічильної комісії».

Проект рішення: Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Серафіну Ірину Володимирівну – Головою Лічильної комісії, Мащенко Оксану Василівну – Членом Лічильної комісії, Атаманчук Ніну Станіславівну – Членом Лічильної комісії. 

Рішення прийняте Загальними зборами:  Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Серафіну Ірину Володимирівну – Головою Лічильної комісії, Мащенко Оксану Василівну – Членом Лічильної комісії, Атаманчук Ніну Станіславівну – Членом Лічильної комісії. 

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІІ. Друге питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:  Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських Андрія Васильовича

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Часовських Андрія Васильовича

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІІІ. Третє питання порядку денного Загальних зборів:  «Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:  Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Галину Валеріївну

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коханчук Галину Валеріївну

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

ІV. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання (крім п.5 порядку денного) – 10 хв., доповідь з п.5 порядку денного – 20 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв..

Рішення прийняте Загальними зборами: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання (крім п.5 порядку денного) – 10 хв., доповідь з п.5 порядку денного – 20 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної  комісії – 5 хв..

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

V. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року».

Проект рішення:     Схвалити попередньо значні правочини, будь-якого характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
     Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд)  гривень.
     Виступити майновим поручителем за Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансовим дім «Інвестиційний союз» (код за ЄДРПОУ 34849834) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Реурс-Транзит» (код за ЄДРПОУ 37265219) шляхом надання в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» належного ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» нежитлового приміщення, загальною площею 6049,70 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Бюро» зідно із Звітом про незалежну оцінку вартості нежилих приміщень, загальною площею 6049,7 м.кв., що знаходяться за адресою: м. Київ, Лесі Українки бульвар, № 34, що належать ВАТ «Хімнафтомашпроект» від 18.03.2013. Укласти договір іпотеки (іпотечний договір) з ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

Рішення прийняте Загальними зборами:       Схвалити попередньо значні правочини, будь-якого характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
     Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд)  гривень.
     Виступити майновим поручителем за Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансовим дім «Інвестиційний союз» (код за ЄДРПОУ 34849834) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Реурс-Транзит» (код за ЄДРПОУ 37265219) шляхом надання в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» належного ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» нежитлового приміщення, загальною площею 6049,70 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Бюро» зідно із Звітом про незалежну оцінку вартості нежилих приміщень, загальною площею 6049,7 м.кв., що знаходяться за адресою: м. Київ, Лесі Українки бульвар, № 34, що належать ВАТ «Хімнафтомашпроект» від 18.03.2013. Укласти договір іпотеки (іпотечний договір) з ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО

VІ. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи (осіб), які уповноважуються на підписання угод про вчинення значних правочинів».

Проект рішення:. Обрати особу, яка уповноважується на підписання угод про вчинення значних правочинів - а саме: виконавчого директора ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» Прісняка Олександра Олексійовича

Рішення прийняте Загальними зборами: Обрати особу, яка уповноважується на підписання угод про вчинення значних правочинів - а саме: виконавчого директора ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» Прісняка Олександра Олексійовича

Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» - 195 055 899  голосів (сто дев’яносто п’ять мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, маючих право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ» –  немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»- немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО